证券代码：603131 证券简称：上海新萄京娱乐网址2492777 公告编号：2019-007
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第三届董事会第十次会议决议公告
本新萄京娱乐网址2492777董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新萄京娱乐网址2492777-www.402com（以下简称“新萄京娱乐网址2492777”）于2019年2月1日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第十次会议的通知，2019年2月13日会议于新萄京娱乐网址2492777会议室以现场会议的方式召开。应到董事7人，实到董事7人，新萄京娱乐网址2492777监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国新萄京娱乐网址2492777法》和《新萄京娱乐网址2492777章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
1、审议通过《关于与南昌小蓝经济技术开发区管理委员会签订<上海新萄京娱乐网址2492777航天军工装备制造基地项目合同书>暨对外投资设立全资孙新萄京娱乐网址2492777的议案》
详见新萄京娱乐网址2492777公告2019-006《关于与南昌小蓝经济技术开发区管理委员会签订<上海新萄京娱乐网址2492777航天军工装备制造基地项目合同书>暨对外投资设立全资孙新萄京娱乐网址2492777的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
新萄京娱乐网址2492777独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交新萄京娱乐网址2492777股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
详见新萄京娱乐网址2492777公告2019-008《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
新萄京娱乐网址2492777独立董事《关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。
新萄京娱乐网址2492777-www.402com董事会
2019年2月14日
