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第四届董事会第一次会议决议公告(公告编号:2020-075)

2020.11.07      

证券代码:603131          证券简称:上海新萄京娱乐网址2492777       公告编号:2020-075

                                债券代码:113593          债券简称:新萄京娱乐网址2492777转债

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第四届董事会第一次会议决议公告

本新萄京娱乐网址2492777董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新萄京娱乐网址2492777-www.402com(以下简称“新萄京娱乐网址2492777”)于2020年11月3日以微信、电话等方式发出了关于召开新萄京娱乐网址2492777第四届董事会第一次会议的通知,2020年11月6日临时会议以现场及通讯方式召开。应到董事7人,实到董事7人,新萄京娱乐网址2492777监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国新萄京娱乐网址2492777法》和《新萄京娱乐网址2492777章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、审议通过《关于选举新萄京娱乐网址2492777第四届董事会董事长的议案》

根据相关法律法规及《新萄京娱乐网址2492777章程》的有关规定,经董事会讨论决定,选举舒宏瑞先生为新萄京娱乐网址2492777第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举第四届董事会下属各专门委员会委员的议案

根据相关法律法规及《新萄京娱乐网址2492777章程》的有关规定,经新萄京娱乐网址2492777董事长提名,决定选举新萄京娱乐网址2492777第四届董事会下属专门委员会成员,具体情况如下:

专门委员会

召集人(主任委员)

委员

战略委员会

舒宏瑞

舒振宇、潘敏

审计委员会

潘敏

舒宏瑞、俞铁成

提名委员会

俞铁成

余定辉、邹荣

薪酬与考核委员会

邹荣

余惠春、俞铁成

上述专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于聘任新萄京娱乐网址2492777高级管理人员的议案

根据相关法律法规及《新萄京娱乐网址2492777章程》的有关规定,经新萄京娱乐网址2492777董事长提名,决定聘任舒振宇先生为总经理,刘睿女士为董事会秘书;经新萄京娱乐网址2492777总经理提名,决定聘任余定辉先生为总经理特别助理,李敏先生为财务总监。上述高级管理人员的任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于修订<理财和结构性存款业务管理制度>的议案

根据相关法律法规及新萄京娱乐网址2492777业务的需要,新萄京娱乐网址2492777财务部对《理财和结构性存款业务管理制度》中第三条、第四条进行了修订,修订后的制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《理财和结构性存款业务管理制度》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

根据新萄京娱乐网址2492777的资金规划安排,新萄京娱乐网址2492777及新萄京娱乐网址2492777下属新萄京娱乐网址2492777拟使用闲置自有资金进行现金管理,单日最高余额不超过4亿元人民币,额度有效期自董事会批准后3年内有效。使用闲置自有资金进行现金管理的产品类型为结构性存款,以及安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品,及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等。新萄京娱乐网址2492777将遵循安全性、流动性、收益性的原则,谨慎选择投资对象。

在有效期内,以上额度内的现金管理活动在实际发生时无需再经新萄京娱乐网址2492777董事会另行审议。上述进行现金管理额度不等于新萄京娱乐网址2492777的实际现金管理发生额,具体发生金额将视新萄京娱乐网址2492777运营资金的实际需求来确定,最多不超过本次授予的额度。董事会授权新萄京娱乐网址2492777法定代表人在批准的额度范围内组织实施并签署相关法律文件。本授权有效期与上述进行现金管理的额度有效期相同。

新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第二十五次会议于2020年10月19日审议通过的《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》中,关于使用闲置自有资金进行现金管理的有关内容以本次会议审议内容为准;关于使用闲置募集资金进行现金管理的有关内容仍保持不变。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(舒宏瑞、舒振宇、余定辉、余惠春、俞铁成、邹荣、潘敏简历详见新萄京娱乐网址2492777于2020年10月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于新萄京娱乐网址2492777董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-068),刘睿女士、李敏先生简历附后。)

特此公告。

 

 

 

 

 

新萄京娱乐网址2492777-www.402com董事会

2020年11月7日

 

 

 

 

附:刘睿女士、李敏先生简历

 

 

刘睿女士简历

刘睿女士,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,双学士学位。2012年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,2014年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具有董秘任职资格、证券从业资格、会计从业资格、理财规划师职业资格(ChFP)。2006年6月至2007年6月任上海银广企担保有限新萄京娱乐网址2492777财务经理;2007年6月至2008年5月任福建省南方车业有限新萄京娱乐网址2492777担保部经理;2008年6月加入上海新萄京娱乐网址2492777,历任新萄京娱乐网址2492777总经理秘书、国内销售部经理、证券事务代表;2019年5月起任新萄京娱乐网址2492777-www.402com董事会秘书。刘睿女士与新萄京娱乐网址2492777董事、监事、其他高级管理人员及持有新萄京娱乐网址24927775%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

李敏先生简历

李敏先生,1969年4月出生,中国国籍,无境外居留权,复旦大学会计硕士,中国注册会计师,高级会计师职称。1989年7月至1994年11月任湖南邵阳轴承厂财务主管;1994年11月至1995年10月任奇妙包装(深圳)有限新萄京娱乐网址2492777财务经理;1995年10月至1996年12月任深圳当纳利旭日印刷有限新萄京娱乐网址2492777财务分析;1996年12月至2001年12月任英属斯米克集团财务部财务分析经理;2001年12月至2006年12月任上海建弘咨询有限新萄京娱乐网址2492777助理董事;2006年12月至2019年6月历任光明乳业股份有限新萄京娱乐网址2492777财务部高级经理、事业部财务总监;2019年7月起任新萄京娱乐网址2492777-www.402com财务总监。

 

 

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