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第三届董事会第二十五次会议决议公告(公告编号:2020-063)

2020.10.20      

证券代码:603131          证券简称:上海新萄京娱乐网址2492777       公告编号:2020-063

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第三届董事会第二十五次会议决议公告

本新萄京娱乐网址2492777董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新萄京娱乐网址2492777-www.402com(以下简称“新萄京娱乐网址2492777”)于2020年10月10日以微信、电话等方式发出了关于召开新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第二十五次会议的通知,2020年10月19日临时会议于新萄京娱乐网址2492777会议室以现场及通讯方式召开。应到董事7人,实到董事7人,新萄京娱乐网址2492777监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国新萄京娱乐网址2492777法》和《新萄京娱乐网址2492777章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、审议通过《关于2020年第三季度报告及报告正文的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2020年第三季度报告》及报告正文。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2020-066)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用闲置资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2020-067)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于修订<理财和结构性存款业务管理制度>的议案

根据上海证券交易所《上市新萄京娱乐网址2492777日常信息披露工作备忘录--第一号临时公告格式指引》的最新要求,新萄京娱乐网址2492777对《理财和结构性存款业务管理制度》中的第五条及第六条的部分内容进行了修订。修订后的制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《理财和结构性存款业务管理制度》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于提名新萄京娱乐网址2492777第四届董事会非独立董事候选人的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于新萄京娱乐网址2492777董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-068)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交新萄京娱乐网址2492777股东大会审议。

六、审议通过《关于提名新萄京娱乐网址2492777第四届董事会独立董事候选人的议案

具体内容详见新萄京娱乐网址2492777于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于新萄京娱乐网址2492777董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-068)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交新萄京娱乐网址2492777股东大会审议。

七、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见新萄京娱乐网址2492777于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-070)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

 

新萄京娱乐网址2492777-www.402com董事会

2020年10月20日

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