证券代码：603131         证券简称：上海新萄京娱乐网址2492777        公告编号：2019-070

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第三届董事会第十八次会议决议公告

新萄京娱乐网址2492777-www.402com（以下简称“新萄京娱乐网址2492777”）于2019年11月15日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第十八次会议的通知，2019年11月27日会议于新萄京娱乐网址2492777会议室以现场会议的方式召开。应到董事7人，实到董事7人，新萄京娱乐网址2492777监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国新萄京娱乐网址2492777法》和《新萄京娱乐网址2492777章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

1、审议通过《关于为全资孙新萄京娱乐网址2492777银行借款提供担保的议案》

详见新萄京娱乐网址2492777公告2019-071《关于为全资孙新萄京娱乐网址2492777银行借款提供担保的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

新萄京娱乐网址2492777独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》

详见新萄京娱乐网址2492777公告2019-072《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新萄京娱乐网址2492777-www.402com董事会

2019年11月28日