证券代码:603131 证券简称:上海新萄京娱乐网址2492777 公告编号:2019-070
新萄京娱乐网址2492777-www.402com
第三届董事会第十八次会议决议公告
本新萄京娱乐网址2492777董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新萄京娱乐网址2492777-www.402com(以下简称“新萄京娱乐网址2492777”)于2019年11月15日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第十八次会议的通知,2019年11月27日会议于新萄京娱乐网址2492777会议室以现场会议的方式召开。应到董事7人,实到董事7人,新萄京娱乐网址2492777监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国新萄京娱乐网址2492777法》和《新萄京娱乐网址2492777章程》的有关规定,会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项:
1、审议通过《关于为全资孙新萄京娱乐网址2492777银行借款提供担保的议案》
详见新萄京娱乐网址2492777公告2019-071《关于为全资孙新萄京娱乐网址2492777银行借款提供担保的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
新萄京娱乐网址2492777独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该事项尚需提交股东大会审议。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》
详见新萄京娱乐网址2492777公告2019-072《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
新萄京娱乐网址2492777-www.402com董事会
2019年11月28日