股票代码:603131
中文 | English
全国服务热线:400-008-5559
新萄京娱乐网址2492777 > 投资者关系

2017年年度股东大会决议公告(公告编号:2018-024)

2018.05.04      

证券代码:603131                                 证券简称:上海新萄京娱乐网址2492777                               公告编号:2018-024

 

新萄京娱乐网址2492777-www.402com

2017年年度股东大会决议公告

       本新萄京娱乐网址2492777董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

  • 本次会议是否有否决议案: 无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年5月3日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区外青松公路7177号新萄京娱乐网址2492777会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

150,030,702

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占新萄京娱乐网址2492777有表决权股份总数的比例(%)

75.0153

 

(四)表决方式是否符合《新萄京娱乐网址2492777法》及《新萄京娱乐网址2492777章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的召集人为新萄京娱乐网址2492777董事会,由董事长舒宏瑞先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议召集、召开及表决方式符合《新萄京娱乐网址2492777法》和《新萄京娱乐网址2492777章程》的有关规定。

(五)新萄京娱乐网址2492777董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1. 新萄京娱乐网址2492777在任董事7人,出席5人,其中:独立董事李红玲、俞铁成因工作原因未能出席;
  2. 新萄京娱乐网址2492777在任监事3人,出席3人;
  3. 董事会秘书出席了本次会议,其他高管全部列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2017年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

150,009,802

99.9860

20,900

0.0140

0

0.0000

2、议案名称:关于2017年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

150,009,802

99.9860

20,900

0.0140

0

0.0000

3、议案名称:关于2017年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

150,009,802

99.9860

20,900

0.0140

0

0.0000

4、议案名称:关于2017年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

150,009,802

99.9860

20,900

0.0140

0

0.0000

5、议案名称:关于2017年年度报告及报告摘要的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

150,009,802

99.9860

20,900

0.0140

0

0.0000

6、议案名称:关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

150,009,802

99.9860

20,900

0.0140

0

0.0000

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

150,009,802

99.9860

20,900

0.0140

0

0.0000

8、议案名称:关于新萄京娱乐网址2492777及子新萄京娱乐网址2492777向各银行申请综合授信额度的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

150,009,802

99.9860

20,900

0.0140

0

0.0000

9、议案名称:关于为子新萄京娱乐网址2492777银行综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

150,009,802

99.9860

20,900

0.0140

0

0.0000

10、议案名称:关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

150,009,802

99.9860

20,900

0.0140

0

0.0000

(二)现金分红分段表决情况

 

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

持股5%以上普通股股东

149,310,000

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%-5%普通股股东

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%以下普通股股东

699,802

97.1000

20,900

2.9000

0

0.0000

其中:市值50万以下普通股股东

9,802

31.9262

20,900

68.0738

0

0.0000

市值50万以上普通股股东

690,000

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

4

关于2017年度利润分配预案的议案

9,802

31.9262

20,900

68.0738

0

0.0000

9

关于为子新萄京娱乐网址2492777银行综合授信提供担保的议案

9,802

31.9262

20,900

68.0738

0

0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案9为需特别决议通过的议案,前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:程枫、魏栋梁

2、律师鉴证结论意见:

        新萄京娱乐网址24927772017年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序,均符合《新萄京娱乐网址2492777法》、《上市新萄京娱乐网址2492777股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《新萄京娱乐网址2492777章程》的有关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

 

 

 

 

 

新萄京娱乐网址2492777-www.402com

 2018年5月4日

XML 地图 | Sitemap 地图