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关于为子新萄京娱乐网址2492777银行综合授信提供担保的公告( 公告编号:2018-020)

2018.04.12      

证券代码:603131           证券简称:上海新萄京娱乐网址2492777           公告编号:2018-020

 

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关于为子新萄京娱乐网址2492777银行综合授信提供担保的公告

本新萄京娱乐网址2492777董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  • 被担保人名称:上海燊星机器人科技有限新萄京娱乐网址2492777(以下简称“燊星机器人”)、新萄京娱乐网址2492777智能科技(苏州)有限新萄京娱乐网址2492777(以下简称“苏州新萄京娱乐网址2492777”)
  • 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为控股子新萄京娱乐网址2492777燊星机器人提供不超过人民币5,000万元的银行综合授信担保;为全资子新萄京娱乐网址2492777苏州新萄京娱乐网址2492777提供不超过人民币30,000万元的银行综合授信担保。本新萄京娱乐网址2492777当前实际为以上新萄京娱乐网址2492777提供的担保余额为0
  • 本次担保是否有反担保:无
  • 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为保证新萄京娱乐网址2492777及子新萄京娱乐网址2492777的日常经营和正常发展,根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市新萄京娱乐网址2492777对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等文件要求,在确保运作规范和风险可控的前提下,新萄京娱乐网址2492777拟为子新萄京娱乐网址2492777银行综合授信提供担保。具体额度如下:

为控股子新萄京娱乐网址2492777燊星机器人提供不超过人民币5,000万元的银行综合授信担保;为全资子新萄京娱乐网址2492777苏州新萄京娱乐网址2492777提供不超过人民币30,000万元的银行综合授信担保。担保的形式采取信用保证、抵押或质押。上述担保额度有效期自股东大会批准后3年内有效。在有效期内,以上额度内的担保在实际发生时无需再经新萄京娱乐网址2492777董事会或股东大会另行审议。以上授予的担保额度不等于新萄京娱乐网址2492777的实际担保额,具体担保金额将视子新萄京娱乐网址2492777运营资金的实际需求来确定,最多不超过本次授予的担保额度。与本次担保相关的法律文件,授权新萄京娱乐网址2492777法定代表人签署。

经新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第二次会议审议,通过了《关于为子新萄京娱乐网址2492777银行综合授信提供担保的议案》,新萄京娱乐网址2492777独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交新萄京娱乐网址2492777股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)燊星机器人

新萄京娱乐网址2492777名称:上海燊星机器人科技有限新萄京娱乐网址2492777

注册地点:上海市青浦区外青松公路7177号10幢

法定代表人:管新

经营范围:从事加工、装配、生产工业机器人及配件,机器人的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,自动化设备研发设计及加工,计算机系统集成,焊接设备、夹具、检具、冲压金属模具、物流仓储设备、汽车零部件的加工、制造及销售,从事机器人及相关配件的批发,工业机器人租赁,商务咨询,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

燊星机器人2017年资产总额56,157,905.22元,负债总额36,894,731.54元,银行贷款总额13,000,000.00元,流动负债总额36,894,731.54元,资产净额19,263,173.68元,营业收入67,403,139.26元,净利润7,885,496.43元。

燊星机器人为本新萄京娱乐网址2492777的控股子新萄京娱乐网址2492777,其股权结构如下:

序号

股东名称

持股比例

1

上海新萄京娱乐网址2492777

51%

2

管新

21%

3

朱渊

14%

4

周晓城

10%

5

朱吉盛

3%

6

汤一中

1%

合计

100%

 
(二)苏州新萄京娱乐网址2492777

新萄京娱乐网址2492777名称:新萄京娱乐网址2492777智能科技(苏州)有限新萄京娱乐网址2492777

注册地点:太仓市大连西路66号

法定代表人:陈珩

经营范围:研发、生产、加工、销售机器人、激光设备、自动化成套设备、金属切割及焊割设备;App开发、销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

苏州新萄京娱乐网址2492777为本新萄京娱乐网址2492777全资子新萄京娱乐网址2492777,成立于2017年11月16日,成立当年尚未开展经营业务。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,新萄京娱乐网址2492777尚未签订相关担保协议。本次担保事项经新萄京娱乐网址2492777董事会及股东大会审议批准后,在实际发生担保时,新萄京娱乐网址2492777将另行公告并披露具体信息。

四、董事会意见

董事会意见:新萄京娱乐网址2492777本次拟为子新萄京娱乐网址2492777申请银行综合授信额度提供担保,是根据子新萄京娱乐网址2492777经营目标及资金需求情况确定的,目的是保证其日常经营及业务发展,该项担保不会影响新萄京娱乐网址2492777的持续经营能力,不会损害新萄京娱乐网址2492777及股东的利益。该担保事项符合相关法律、法规以及新萄京娱乐网址2492777章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对新萄京娱乐网址2492777的正常运作和业务发展造成不良影响,同意上述担保事项,并同意将该事项提交新萄京娱乐网址2492777股东大会审议。

独立董事意见:新萄京娱乐网址2492777拟为子新萄京娱乐网址2492777银行综合授信提供担保,是基于子新萄京娱乐网址2492777的日常经营和正常发展的需要,有利于新萄京娱乐网址2492777及子新萄京娱乐网址2492777的长期发展,不会对新萄京娱乐网址2492777及子新萄京娱乐网址2492777未来财务状况、经营成果造成损害。本次决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害新萄京娱乐网址2492777及股东尤其是中小股东利益的情形。因此,新萄京娱乐网址2492777同意《关于为子新萄京娱乐网址2492777银行综合授信提供担保的议案》,并同意将该议案提交新萄京娱乐网址2492777股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本新萄京娱乐网址2492777及子新萄京娱乐网址2492777均无对外担保。

 

特此公告。

 

 

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2018年4月12日

 

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