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第三届董事会第二十三次会议决议公告(公告编号:2020-054)

2020.08.11      

证券代码:603131          证券简称:上海新萄京娱乐网址2492777       公告编号:2020-054

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第三届董事会第二十三次会议决议公告

本新萄京娱乐网址2492777董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新萄京娱乐网址2492777-www.402com(以下简称“新萄京娱乐网址2492777”)于2020年7月31日以微信、电话等方式发出了关于召开新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第二十三次会议的通知,2020年8月10日会议于新萄京娱乐网址2492777会议室以现场及电话会议的方式召开。应到董事7人,实到董事7人,新萄京娱乐网址2492777监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国新萄京娱乐网址2492777法》和《新萄京娱乐网址2492777章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见新萄京娱乐网址2492777披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2020-056)。

新萄京娱乐网址2492777独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2020年半年度报告及报告摘要的议案》

详见新萄京娱乐网址2492777披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2020年半年度报告》及报告摘要。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新萄京娱乐网址2492777-www.402com董事会

2020年8月11日

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