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关于独立董事辞职的公告(公告编号:2020-030)

2020.04.29      

证券代码:603131           证券简称:上海新萄京娱乐网址2492777           公告编号:2020-030

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关于独立董事辞职的公告

    本新萄京娱乐网址2492777董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新萄京娱乐网址2492777-www.402com(以下简称“新萄京娱乐网址2492777”)董事会于近日收到新萄京娱乐网址2492777独立董事周钧明先生递交的书面辞职报告,因工作原因,周钧明先生申请辞去新萄京娱乐网址2492777独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员的职务。辞职后,周钧明先生将不再担任新萄京娱乐网址2492777任何职务。

周钧明先生的辞职将导致新萄京娱乐网址2492777独立董事占董事会成员比例低于三分之一。根据《关于在上市新萄京娱乐网址2492777建立独立董事制度的引导意见》和《新萄京娱乐网址2492777章程》的相关规定,周钧明先生的辞职将在新萄京娱乐网址2492777股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,周钧明先生仍将按照法律法规和《新萄京娱乐网址2492777章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。新萄京娱乐网址2492777已按照法定程序提名潘敏女士为新的独立董事候选人,并提交股东大会选举,详见新萄京娱乐网址2492777于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《关于提名独立董事候选人的公告》(公告编号:2020-031)。

周钧明先生在担任新萄京娱乐网址2492777独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,在促进新萄京娱乐网址2492777规范运作和健康发展方面发挥了积极和重要的作用,新萄京娱乐网址2492777董事会谨此对周钧明先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

新萄京娱乐网址2492777-www.402com董事会

2020年4月29日

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