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第三届董事会第十三次会议决议公告(公告编号:2019-045)

2019.06.11      

证券代码:603131     证券简称:上海新萄京娱乐网址2492777    公告编号:2019-045

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第三届董事会第十三次会议决议公告

本新萄京娱乐网址2492777董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新萄京娱乐网址2492777-www.402com(以下简称“新萄京娱乐网址2492777”)于2019年5月30日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第十三次会议的通知,2019年6月10日会议于新萄京娱乐网址2492777会议室以现场会议的方式召开。应到董事7人,实到董事7人,新萄京娱乐网址2492777监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国新萄京娱乐网址2492777法》和《新萄京娱乐网址2492777章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

  1. 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见新萄京娱乐网址2492777公告2019-042《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

新萄京娱乐网址2492777独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交新萄京娱乐网址2492777股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

  1. 审议通过《关于使用募集资金通过全资子新萄京娱乐网址2492777向全资孙新萄京娱乐网址2492777增资的议案》

详见新萄京娱乐网址2492777公告2019-043《关于使用募集资金通过全资子新萄京娱乐网址2492777向全资孙新萄京娱乐网址2492777增资的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

新萄京娱乐网址2492777独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

详见新萄京娱乐网址2492777公告2019-044《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

新萄京娱乐网址2492777独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  1. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

详见新萄京娱乐网址2492777公告2019-047《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

 

特此公告。

 

新萄京娱乐网址2492777-www.402com董事会

2019年6月11日

 

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