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关于使用募集资金通过全资子新萄京娱乐网址2492777向全资孙新萄京娱乐网址2492777增资的公告(公告编号:2019-043)

2019.06.11      

证券代码:603131   证券简称:上海新萄京娱乐网址2492777    公告编号:2019-043

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关于使用募集资金通过全资子新萄京娱乐网址2492777向全资孙新萄京娱乐网址2492777增资的公告

本新萄京娱乐网址2492777董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  • 增资标的:北京航天华宇科技有限新萄京娱乐网址2492777(以下简称“航天华宇”)、河北诚航机械制造有限新萄京娱乐网址2492777(以下简称“河北诚航”)。
  • 增资金额:新萄京娱乐网址2492777-www.402com(以下简称新萄京娱乐网址2492777)拟以现金增资形式通过航天华宇向募投项目实施主体河北诚航增资2,800万元。首先新萄京娱乐网址2492777拟以2,800万元募集资金增资航天华宇,其中计入航天华宇注册资本2,799.36万元,资本公积0.64万元,本次增资完成后,航天华宇注册资本变更为4,020万元;之后航天华宇再以2,800万元募集资金增资河北诚航,其中计入河北诚航注册资本2,800万元,资本公积0万元,本次增资完成后,河北诚航注册资本变更为3,880万元。
  • 本次增资来源为新萄京娱乐网址2492777本次非公开发行股票所募集资金。增资完成后,上述新萄京娱乐网址2492777仍为新萄京娱乐网址2492777持股100%的全资子新萄京娱乐网址2492777及全资孙新萄京娱乐网址2492777。
  • 本次增资事宜不构成关联交易和上市新萄京娱乐网址2492777重大资产重组事项。本次增资事宜已经新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

一、本次募集配套资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新萄京娱乐网址2492777-www.402com向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1900号)批准,新萄京娱乐网址2492777向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投华建创业投资基金合伙企业(有限合伙)、北京建华创业投资有限新萄京娱乐网址2492777、辽宁联盟中资创业投资企业(有限合伙)、曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业(有限合伙)发行股份21,034,177股及支付现金购买北京航天华宇科技有限新萄京娱乐网址2492777100%股权,同时核准新萄京娱乐网址2492777非公开发行股票募集配套资金不超过14,300万元。截止2019年4月19日止,新萄京娱乐网址2492777已向深圳市红筹投资有限新萄京娱乐网址2492777和南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任新萄京娱乐网址2492777非公开发行人民币普通股(A股) 6,090,289股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币23.48元,取得募集资金总额人民币币142,999,985.72元,扣除财务顾问费1,000,000.00元,实际到账的募集资金总额为人民币141,999,985.72元。上述募集资金情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《新萄京娱乐网址2492777-www.402com非公开发行股票募集配套资金验资报告》(信会师报字【2019】第ZA12365号)验证。新萄京娱乐网址2492777对募集资金采取了专户存储。

根据已经披露的《新萄京娱乐网址2492777-www.402com发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,本次配套募集资金的具体投向如下:

单位:万元

序号

项目名称

拟使用募集资金

占比

1

支付本次交易现金对价

10,000

69.93%

2

支付本次交易涉及的税费及中介费用

1,500

10.49%

3

标的资产在建项目建设

2,800

19.58%

合计

14,300

100.00%

二、使用募集资金通过航天华宇向河北诚航增资情况

新萄京娱乐网址2492777拟以现金增资形式通过航天华宇向募投项目实施主体河北诚航增资2,800万元,增资来源为新萄京娱乐网址2492777本次非公开发行股票所募集资金。首先新萄京娱乐网址2492777拟以2,800万元募集资金增资航天华宇,其中计入航天华宇注册资本2,799.36万元,资本公积0.64万元,本次增资完成后,航天华宇注册资本变更为4,020万元;之后航天华宇再以2,800万元募集资金增资河北诚航,其中计入河北诚航注册资本2,800万元,资本公积0万元,本次增资完成后,河北诚航注册资本变更为3,880万元。

三、本次增资对象的基本情况

1、航天华宇:航天华宇系上海新萄京娱乐网址2492777全资子新萄京娱乐网址2492777,是专业从事航天军工系统装备设计、研发、生产、装配和试验测试服务的航天军工企业。基本信息如下:

新萄京娱乐网址2492777名称:北京航天华宇科技有限新萄京娱乐网址2492777

统一社会信用代码:911103020896864153

法定代表人:许宝瑞

成立日期:2013年12月26日

注册资本:1,220.64万元

注册地址:北京市丰台区三营门警备东路2号

经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;机械设备安装、维修、租赁(不含行政许可的项目);设计、委托生产电子产品、机械设备;计算机系统集成;接受委托从事生产线、App开发外包服务;销售机械设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、河北诚航:河北诚航系航天华宇主要生产经营子新萄京娱乐网址2492777,是新萄京娱乐网址2492777国航空航天与国防装备零部件制造商,是军工资质齐全的军工类生产企业。基本信息如下:

新萄京娱乐网址2492777名称:河北诚航机械制造有限新萄京娱乐网址2492777

统一社会信用代码:911310225673733771

法定代表人:许宝瑞

成立日期:2011年1月5日

注册资本:1,080万元

注册地址:河北省廊坊市固安县工业园区南区

经营范围:金属、非金属材料的机械加工、模具制造;精密机械加工,机械设备制造、维修;光、机、电一体化的自动化设备设计、研发、制造;技术开发、技术服务;机械设备、电器设备、仪器仪表、钢材、建筑材料(不含砂石料)、五金交电销售;货物进出口;自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、本次增资履行的程序

本次增资事宜已经新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

五、本次增资的目的和影响

本葱绿丫┯槔滞2492777阅技式鹜ü首有绿丫┯槔滞2492777航天华宇对全资孙新萄京娱乐网址2492777河北诚航进行增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要。本次非公开发行募集资金的使用方式、用途等符合新萄京娱乐网址2492777业务发展方向,有利于保障募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,进而满足新萄京娱乐网址2492777业务发展需要。本次募集资金投入符合新萄京娱乐网址2492777的发展战略和长远规划,有利于提升新萄京娱乐网址2492777盈利能力,符合新萄京娱乐网址2492777及全体股东的利益。

六、独立财务顾问、独立董事、监事会的意见

1、独立财务顾问核查意见

经核查,本独立财务顾问认为:新萄京娱乐网址2492777本次使用募集资金通过全资子新萄京娱乐网址2492777航天华宇向全资孙新萄京娱乐网址2492777河北诚航增资用于募投项目事项已经新萄京娱乐网址2492777董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市新萄京娱乐网址2492777监管指引第2号——上市新萄京娱乐网址2492777募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害新萄京娱乐网址2492777和股东利益的情况。本独立财务顾问同意上海新萄京娱乐网址2492777本次使用募集资金向通过全资子新萄京娱乐网址2492777航天华宇向全资孙新萄京娱乐网址2492777河北诚航增资用于募投项目事项。

2、独立董事意见

新萄京娱乐网址2492777本次使用募集资金通过全资子新萄京娱乐网址2492777航天华宇向全资孙新萄京娱乐网址2492777河北诚航增资用于募投项目事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市新萄京娱乐网址2492777监管指引第2号——上市新萄京娱乐网址2492777募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害新萄京娱乐网址2492777和股东利益的情况。新萄京娱乐网址2492777同意本次使用募集资金向通过全资子新萄京娱乐网址2492777航天华宇向全资孙新萄京娱乐网址2492777河北诚航增资用于募投项目事项。

3、监事会意见

监事会认为:新萄京娱乐网址2492777本次使用募集资金通过全资子新萄京娱乐网址2492777航天华宇向全资孙新萄京娱乐网址2492777河北诚航增资用于募投项目事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市新萄京娱乐网址2492777监管指引第2号——上市新萄京娱乐网址2492777募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害新萄京娱乐网址2492777和股东利益的情况,符合新萄京娱乐网址2492777本次募集资金的相关安排,有利于稳步推进募集资金项目,确保新萄京娱乐网址2492777持续快速的发展,同意新萄京娱乐网址2492777使用募集资金通过全资子新萄京娱乐网址2492777航天华宇向全资孙新萄京娱乐网址2492777河北诚航增资。

 

特此公告。

 

 

新萄京娱乐网址2492777-www.402com董事会

2019年6月11日

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