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新萄京娱乐网址2492777-www.402com关于聘任董事会秘书的公告(公告编号:2019-039)

2019.05.18      

证券代码:603131            证券简称:上海新萄京娱乐网址2492777          公告编号:2019-039

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关于聘任董事会秘书的公告

本新萄京娱乐网址2492777董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新萄京娱乐网址2492777-www.402com(以下简称“新萄京娱乐网址2492777”)于2019年5月17日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于聘任刘睿女士为新萄京娱乐网址2492777董事会秘书的议案》,同意聘任刘睿女士担任新萄京娱乐网址2492777董事会秘书(简历附后),任期自董事会审议通过之日起,至新萄京娱乐网址2492777第三届董事会届满之日止。

刘睿女士已取得董事会秘书任职资格证书,具备履行新萄京娱乐网址2492777董事会秘书职责所必须的专业常识和工作经验,任职资格符合《中华人民共和国新萄京娱乐网址2492777法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《新萄京娱乐网址2492777章程》中担任上市新萄京娱乐网址2492777高级管理人员的有关规定。

独立董事意见:经核查,刘睿女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业常识、工作经验以及任职资格,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,且不存在《中华人民共和国新萄京娱乐网址2492777法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《新萄京娱乐网址2492777章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。因此,新萄京娱乐网址2492777同意聘任刘睿女士为新萄京娱乐网址2492777董事会秘书。

特此公告。

新萄京娱乐网址2492777-www.402com董事会

2019年5月18日

附:刘睿女士简历

刘睿女士简历

刘睿,女,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,双学士学位。2012年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,2014年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具有董秘任职资格、证券从业资格、会计从业资格、理财规划师职业资格(ChFP)。2006年6月至2007年6月任上海银广企担保有限新萄京娱乐网址2492777财务经理;2007年6月至2008年5月任福建省南方车业有限新萄京娱乐网址2492777担保部经理;2008年6月加入上海新萄京娱乐网址2492777,历任新萄京娱乐网址2492777总经理秘书、国内销售部经理、证券事务代表;现任新萄京娱乐网址2492777董事会秘书。

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