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新萄京娱乐网址2492777-www.402com第三届董事会第十二次会议决议公告(公告编号:2019-036)

2019.05.18      

证券代码:603131     证券简称:上海新萄京娱乐网址2492777    公告编号:2019-036

 

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第三届董事会第十二次会议决议公告

本新萄京娱乐网址2492777董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新萄京娱乐网址2492777-www.402com(以下简称“新萄京娱乐网址2492777”)于2019年5月6日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开新萄京娱乐网址2492777第三届董事会第十二次会议的通知,2019年5月17日会议于新萄京娱乐网址2492777会议室以现场会议的方式召开。应到董事7人,实到董事7人,新萄京娱乐网址2492777监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国新萄京娱乐网址2492777法》和《新萄京娱乐网址2492777章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

1、审议通过《关于提名邹荣先生为独立董事候选人的议案

详见新萄京娱乐网址2492777公告2019-035《关于提名独立董事候选人的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

新萄京娱乐网址2492777独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交新萄京娱乐网址2492777股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于聘任刘睿女士为新萄京娱乐网址2492777董事会秘书的议案

详见新萄京娱乐网址2492777公告2019-039《关于聘任董事会秘书的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

新萄京娱乐网址2492777独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

 

  • 上网公告附件

新萄京娱乐网址2492777独立董事《关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

 

特此公告。

 

 

 

新萄京娱乐网址2492777-www.402com董事会

2019年5月18日

 

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